| 01 | 【主营亮点--区域龙头】公司是北方最大的水泥生产企业，水泥产能12352万吨，水泥生产线布局和销售网络覆盖12个省、自治区、直辖市，熟料生产线全部采用新型干法技术，公司所属水泥企业均靠近公司自备的石灰石矿山。公司拥有的"盾石"牌商标连续被评为河北省著名商标，“盾石”牌商标被国家工商总局商标局认定为"中国驰名商标"。截至2016年底公司在京津冀地区的熟料产能约为2965万吨，约占该区域熟料产能的30%，约占公司熟料产能的40%；2016年公司在京津冀地区水泥熟料综合销量约为3069万吨，约占该区域水泥熟料综合销量的30%，约占公司水泥熟料综合销量的40%。 |
| 02 | 【拟154.96亿元整合水泥行业及其上下游行业资产】2016年12月，公司拟9.31元/股向金隅股份合计发行股份数量为13.91亿股作价129.53亿元购买金隅水泥经贸等31家公司的股权。另外，公司以支付现金的方式向河北建设、迪策创业等购买前述31家公司中3家公司的部分少数股东股权，并以支付现金的方式向冀东集团、冀东骨料购买其持有的冀东混凝土等3家公司的股权。此次支付现金购买的标的资产的交易总价确定为25.43亿元。上述交易对价合计为154.96亿元。同时，公司拟不低于9.31元/股发行数量不超过3.25亿股募集配套资金不超过30.24亿元，其中25.43亿元将用于支付本次交易的现金对价，3.81亿元将用于太行水泥等5家标的公司的6项在建项目的建设，剩余1亿元用于支付此次交易的交易税费等并购整合费用和中介机构费用。本次重组的标的资产业务除水泥行业外，还涵盖了混凝土、砂石骨料、耐火材料及环保等行业，公司将通过本次交易获得优质的水泥行业及其上下游行业资产。公司将在扩大企业生产规模的基础上，通过生产要素互补将最大限度地发挥规模效应和协同效应，实现对京津冀地区水泥产业的整合，进而优化资源配置、降低单位成本、提高资产的运营效率。(证监会中止审查发行股份购买资产申请) |
| 03 | 【划归北京国资中心直管】2016年11月，公司收到国务院国有资产监督管理委员会的批复（国资产权[2016]1182号），国务院国有资产监督管理委员会同意将金隅集团所持金隅股份479735.7572万股A股股份无偿划转给北京国管中心持有。本次股份无偿划转后，公司总股本不变，其中北京国管中心（SS）持有金隅股份479735.7572万股A股股份，占其总股本的44.93%。本次无偿划转后，北京国管中心将成为金隅股份的控股股东，金隅集团不再持有金隅股份的股份。 |
| 04 | 【收购秦岭水泥】2010年12月，秦岭水泥重整计划让渡股份执行完毕，公司受让秦岭水泥让渡股份12896.78万股，加上受让的6266.41万股，公司持有19163.2万股，为秦岭水泥第一大股东，并做出五项承诺。其中第五项承诺为：将公司在陕西省的水泥资产以定增方式注入秦岭水泥，解决上市公司同业竞争问题。公司在陕西的水泥资产为持有海德堡扶风公司48.11%股权、海德堡泾阳公司50%股权、冀东水泥凤翔公司90%股权。2014年6月，为促使秦岭水泥重整计划的落实，解决秦岭水泥的生存和发展问题，公司股东大会同意秦岭水泥进行重大资产重组，包括向公司出售全部资产和向中再生及其他相关方定增购买资产，同意公司向中再生以2.75元/股的价格转让所持1亿股秦岭水泥股份。转让事项与秦岭水泥重大资产重组事项互为前提。 |
| 05 | 【菱石投资战略入股】2012年1月，公司以14.21元/股向菱石投资发行13475万股，募资净额18.79亿元。菱石投资为Direct Manage Investments Limited 全资子公司，而后者的主要股东有新天域资本和GICDI，二者分别合计持有76.51%的股权。新天域资本是专注于中国的私募股权投资基金，目前已经在中国投资了医药、医院、汽车服务等行业。据悉，新天域资本是投资界一家著名公司，管理着数十亿美元的资金，拥有德意志银行、摩根大通、瑞银以及新加坡主权财富基金淡马锡等诸多投资方。GICDI成立于06年，主要业务为各种类型的投资业务，是新加坡政府投资公司完全控股的公司。 |
| 06 | 【CDM项目】子公司亿利冀东水泥（持股59%）电石渣替代石灰石CDM项目2009年3月在联合国CDM执行理事会成功注册。该项目在满负荷生产的前提下，每年可减少CO2排放量35万吨，是联合国已注册成功的水泥行业中CO2减排量最大的项目。 |
| 07 | 【增值税即征即退】根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）以及《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》（财税[2009]163号）的有关规定，对满足销售“采用旋窑法工艺生产的水泥（包括水泥熟料）或者外购水泥熟料采用研磨工艺生产的水泥，水泥生产原料中掺兑废渣比例不低于30%。”条件的自产货物水泥（包括水泥熟料）实行增值税即征即退。公司及其子公司生产及销售达到退税标准的水泥及其水泥熟料产品，在国家出台新的有关该项优惠政策之前，均按上述文件享受增值税即征即退政策。 |